民族資產解凍

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　　民族資產解凍是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯網的推波助瀾，此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多。”公安部刑偵局有關負責人表示，公安機關將繼續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，保障群眾合法權益。同時公安機關提醒廣大群眾切實增強識騙、防騙意識，凡是涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發現被騙立即向公安機關報案。

　　所謂”民族資產解凍“確有其事。1979年5月，中美兩國政府在北京簽訂了《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府關於解決資產要求的協議》，根據此協議，中國大陸居民和單位被美國政府凍結的資產，將由美國政府於1979年10月1日全部解凍。中國銀行還發佈公告，要求凡持有被美國政府凍結資產的任何單位和個人，應限期向中國銀行辦理登記。

　　但隨後一些不法分子為詐騙活動披上“資產解凍”的外衣，編造能當年兌現巨額民族資產的幌子詐騙，針對這類情況，1979年12月至1980年10月，中國人民銀行連發三個文件，堅決要求制止此類詐騙活動，但是它們延續至今。近30年來，以此為名實施的詐騙案件屢屢發生。

　　據瞭解，針對當前假借“民族資產解凍”等名義實施詐騙犯罪蔓延的情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機關持續開展專項打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團夥15個，抓獲犯罪嫌疑人405名，初步查證涉案金額超過9.5億元，成功破獲了“慈善富民總部”“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養老項目”等一批重大詐騙案件，封停涉案微信群9000餘個、微信號1200餘個，有效遏制了此類犯罪高發勢頭，專項打擊工作取得階段性成效。

　　公安部刑事偵查局有關負責人表示，“民族資產解凍”類詐騙犯罪是一種藉助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴重侵害人民群眾財產安全，損害政府公信力，擾亂社會經濟秩序，影響社會安定。公安機關將繼續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實保障人民群眾合法權益。同時，公安機關提醒廣大人民群眾要切實增強識騙防騙意識，所有涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發現被騙立即向公安機關報案

　　“民族資產解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡後以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現委托一些民間組織或企業對這些海外“民族資產”進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。同時，他們緊跟社會關註熱點，圍繞“民族資產解凍”這一噱頭，虛構所謂“養老”“扶貧”等投資項目，許諾“民族資產”解凍後，將給予投資贊助者巨額回報，不斷騙取錢財。作案團夥通常運用QQ、微信等網路通信工具建立各種群，誘騙受害人通過支付寶、微信紅包、網銀打款或轉賬，實施遠程非接觸式詐騙。

　　通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關公文、曲解國家相關政策等，讓受害人走入他們的圈套，並對所謂的項目以及慈善事業深信不疑^[1]。

　　冒充軍官

　　無業男子程會權冒充軍隊高官，謊稱“解凍民族資產”，伙同他人詐騙9000餘萬元。8名同伙中，有兩人曾經是受害人，後也加入到詐騙團夥中。2013年，程會權等9人被控詐騙罪以及偽造、買賣武裝部隊證件罪和偽造、買賣武裝部隊專用標誌罪在北京市二中院受審。

　　鳥巢大會^[2]

　　2017年04月，數萬名老人前往北京鳥巢體育館，參加所謂“民族資產解凍大會”。組織者宣稱，每人收取10元胸牌製作費，到現場就可以領取5萬元現金並報銷來回食宿費。

　　這些老人後來得知，這個由名為“慈善富民總部”所組織的活動，其實完全是一場違法騙局。4月23日，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網。

　　這些“上線”通過QQ郵箱向陳玉英發送偽造的國家公文，證明“解凍民族資產”是合法的，並提供賬戶和項目投資金額。主要行騙口徑是：在國外銀行有我國被凍結的民族資產，需要通過會員出資予以解凍，解凍後資金的60%上交國家，剩餘40%由資金持有者和出資會員共用。

　　在“銀主”“接班人”“國家工作人員”的誘惑下，陳玉英將上述情況通過微信群，分別由主管、總管、群主在微信群內發佈消息。微信成員自願報名參加活動，通過微信紅包方式繳納資金解凍費、資金使用證、資金來源證、繳稅、製作胸牌費用等，每人從一元至幾十元不等。報名人數和轉賬錢數分別由每個群的核單員逐級彙總上報，最終匯至陳玉英銀行賬戶，由陳向“上線”轉賬。

　　公安機關查明，在不到一年的時間內，有上億資金彙集到陳玉英處。陳玉英將這些費用匯入不同項目的賬戶，企圖撬動“民族資產解凍”大業獲得巨額回報。

　　“鳥巢大會”便是陳玉英受上線誘惑而引發的一場鬧劇。公安人員介紹，廣西籍男子楊華興見很多人通過詐騙發家致富，他也動了這方面的心思。通過當地幾個從事詐騙的人介紹，楊華興知道了陳玉英的聯繫方式與她從事的“民族大業”，便謊稱自己為“最高民族資產解凍委員會”成員，只需要繳納10元胸牌製作費，便可以前往鳥巢體育館領取五萬元。深信不疑的陳玉英立刻將這一“好消息”廣而告之，大批老人動身前往鳥巢。

　　目前，公安機關已凍結涉案銀行賬戶98個共計810餘萬元，追贓工作正在進行中。