民族资产解冻

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什么是民族资产解冻

  民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,如今通过引入传销手段、伪造公文等,让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。”公安部刑侦局有关负责人表示,公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势,保障群众合法权益。同时公安机关提醒广大群众切实增强识骗、防骗意识,凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案。

民族资产解冻的背景

  所谓”民族资产解冻“确有其事。1979年5月,中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》,根据此协议,中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产,将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告,要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人,应限期向中国银行办理登记。

  但随后一些不法分子为诈骗活动披上“资产解冻”的外衣,编造能当年兑现巨额民族资产的幌子诈骗,针对这类情况,1979年12月至1980年10月,中国人民银行连发三个文件,坚决要求制止此类诈骗活动,但是它们延续至今。近30年来,以此为名实施的诈骗案件屡屡发生。

  据了解,针对当前假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况,从2016年10月开始,公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。截至目前,共打掉犯罪团伙15个,抓获犯罪嫌疑人405名,初步查证涉案金额超过9.5亿元,成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件,封停涉案微信群9000余个、微信号1200余个,有效遏制了此类犯罪高发势头,专项打击工作取得阶段性成效。

  公安部刑事侦查局有关负责人表示,“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力,扰乱社会经济秩序,影响社会安定。公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势,全链条打击违法犯罪人员,切实保障人民群众合法权益。同时,公安机关提醒广大人民群众要切实增强识骗防骗意识,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案[1]

民族资产解冻的特征

  “民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人缴纳启动资金会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时,他们紧跟社会关注热点,围绕“民族资产解冻”这一噱头,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。作案团伙通常运用QQ微信等网络通信工具建立各种群,诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗。

  通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,让受害人走入他们的圈套,并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑[2]

民族资产解冻的案例

  冒充军官

  无业男子程会权冒充军队高官,谎称“解冻民族资产”,伙同他人诈骗9000余万元。8名同伙中,有两人曾经是受害人,后也加入到诈骗团伙中。2013年,程会权等9人被控诈骗罪以及伪造、买卖武装部队证件罪和伪造、买卖武装部队专用标志罪在北京市二中院受审。

  鸟巢大会[3]

  2017年04月,数万名老人前往北京鸟巢体育馆,参加所谓“民族资产解冻大会”。组织者宣称,每人收取10元胸牌制作费,到现场就可以领取5万元现金并报销来回食宿费。

  这些老人后来得知,这个由名为“慈善富民总部”所组织的活动,其实完全是一场违法骗局。4月23日,“慈善富民总部”陈玉英、陈春雨、李娜等3名核心人员全部落网。

  这些“上线”通过QQ邮箱向陈玉英发送伪造的国家公文,证明“解冻民族资产”是合法的,并提供账户和项目投资金额。主要行骗口径是:在国外银行有我国被冻结的民族资产需要通过会员出资予以解冻,解冻后资金的60%上交国家,剩余40%由资金持有者和出资会员共享。

  在“银主”“接班人”“国家工作人员”的诱惑下,陈玉英将上述情况通过微信群,分别由主管、总管、群主在微信群内发布消息。微信成员自愿报名参加活动,通过微信红包方式缴纳资金解冻费、资金使用证、资金来源证、缴税、制作胸牌费用等,每人从一元至几十元不等。报名人数和转账钱数分别由每个群的核单员逐级汇总上报,最终汇至陈玉英银行账户,由陈向“上线”转账。

  公安机关查明,在不到一年的时间内,有上亿资金汇集到陈玉英处。陈玉英将这些费用汇入不同项目的账户,企图撬动“民族资产解冻”大业获得巨额回报。

  “鸟巢大会”便是陈玉英受上线诱惑而引发的一场闹剧。公安人员介绍,广西籍男子杨华兴见很多人通过诈骗发家致富,他也动了这方面的心思。通过当地几个从事诈骗的人介绍,杨华兴知道了陈玉英的联系方式与她从事的“民族大业”,便谎称自己为“最高民族资产解冻委员会”成员,只需要缴纳10元胸牌制作费,便可以前往鸟巢体育馆领取五万元。深信不疑的陈玉英立刻将这一“好消息”广而告之,大批老人动身前往鸟巢。

  目前,公安机关已冻结涉案银行账户98个共计810余万元,追赃工作正在进行中。

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评论(共8条)

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125.72.121.* 在 2017年6月17日 17:35 发表

Tungsten Gold is the top financial product of the plum blossom leading elder group. The time of making long to the Tungsten Gold is limited. For kidding purpose. :P

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125.72.121.* 在 2017年6月17日 17:37 发表

信息转换人类声音系统 & 人类说话特征变声器 是种欺诈师所用的进阶工具,有受害者表示自己家人收到cpc高层领导直连电话,这很可能是伪装后的声音障眼法

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125.72.121.* 在 2017年6月17日 17:40 发表

实际上这些欺诈师也在同时为各种网络传销局服务,很多网友都表示自己身边有这样的人,说好听的话是叫欺诈师,为了某种革命目的工作,说老百姓话,就是欺负自己人的违法社会渣崽

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125.72.121.* 在 2017年6月17日 17:46 发表

实际上老人被骗用的是一个简单的手法儿,在日语中叫做“利殖企划”,也就是说给人赚大钱的服务。可是这在伊斯兰信仰中其实是“搞里巴”,也就是食重利,算做一种不道德的行为。受害者(可以称之为-信徒)不可怜的地方在于,它们的投资需求是极端敲诈投资管理者的。它们企图用10块得到1000块的利益而不想承担失败和概率的折磨。要知道巴菲特先生的基金是国际一流基金,他的基金的年回报率达到30%。对比起来看大业投资的利益获取程度,就知道大业投资人根本没有金融常识。甚至很多人不懂复利这个概念。如果您要投资私募,要有至少3年的等待期,而且投资门槛(合格投资人标准)达到百万以上。

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125.72.121.* 在 2017年6月17日 17:50 发表

刚开始用搞里巴把老人骗进来,没给上里巴,又开始信仰教育老人让大们追求信仰上的东西,学弟子规啥的,我看这是要搞邪教的节奏吧

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125.72.121.* 在 2017年6月17日 17:53 发表

受害者被骗参加各种D评级的极不靠谱儿项目,其实都是欺诈项目。家父因为存在性经常收到商业企划书,那些骗局比D评级的极不靠谱儿项目高级多了。就连受骗这事儿都有欺负,我觉得这世界太不公平了

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125.72.121.* 在 2017年6月17日 18:13 发表

我反大业是因为大业的那些头目犯有极大的罪行。渐渐的我了解了在人类社会中有三大宗教的罪行,它们分别是 附佛外道 以物配主 敌基督。简这些概念的意思就是一个人根本没有神佛的境界,自称自己是什么“神圣”。也就是采取“自我神化”为手段通过犯罪非法提高自己在社会中的利益占有度。这是一个反邪教界的经典概念。邪教的教宗,也就是那些头目的真正操作目的却并不是为了让大家得到幸福,所以它根本不配得到那些利益。那些邪教头目都是一些愚昧的下劣蔑神论主义者,这些蔑神论主义者和真正的无神论主义者的最大差异性,在于无神论主义者遵守社会的道德和法制规则,而蔑神论主义者自己不遵守却让控下的奴隶遵守。蔑神论主义者内心轻视神佛,它们却自己装作神佛。遗憾的是人根本战胜不了真正的神佛圣力。五戒十善用心读,我们将会看到我们这些人死亡之时的形态

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125.72.54.* 在 2017年6月20日 12:52 发表

“芭乐票”是一种阴阳生意,哼哼,这行是很高深的

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