非法套汇

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什么是非法套汇

  非法套汇是指境内机构或个人,采取各种方式私自向第二者或第三者用人民币物资换取外汇或外汇收益,套取国家外汇的行为。

非法套汇的形式

  非法套汇行为包括以下几种形式:

  (1)违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的;

  (2)以人民币为他人支付其在境内的费用,由对方付给外汇的;

  (3)未经管汇机关批准,境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的;

  (4)以虚假或者无效的凭证、合同单据等向外汇指定银行骗购外汇的;

  (5)非法套汇的其他行为。

非法套汇的相关处罚[1]

  经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员,有非法套汇行为之一,数额不满10万美元的,给予警告、记过或者记大过处分;数额在10万美元以上不满100万美元的,给予降级或者撤职处分;数额在100万美元以上的,给予留用察看或者开除处分。

  单位有前款行为之一的,对负有直接责任主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定给予纪律处分。

  国有外经贸企业在代理进口业务中,因过失导致他人骗购外汇或者非法套汇,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分,数额不满10万美元的,给予警告、记过或者记大过处分;数额在10万美元以上不满100万美元的,给予降级或者撤职处分;数额在100万美元以上的,给予留用察看或者开除处分。

  经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇售汇付汇开户业务中,因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分,数额不满10万美元的,给予警告、记过或者记大过处分;数额在10万美元以上不满100万美元的,给予降级或者撤职处分;数额在100万美元以上的,给予留用察看或者开除处分。

  国家公务员有本规定所列骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为之一的,给予降级、撤职或者开除处分。

  海关、外汇管理等部门的国家公务员与骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇的行为人通谋,为其提供便利,或者明知是伪造、变造的凭证和单据而为其提供服务,或者有其他滥用职权、徇私舞弊行为造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇后果的,给予开除处分。

  海关、外汇管理等部门的国家公务员,玩忽职守,造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分。

参考文献

  1. 《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》.中国政府网.2011年1月8日
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