提名委員會

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提名委員會(Nominating Committee)

目錄

什麼是提名委員會

  提名委員會董事會按照股東大會的決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程式進行選擇並提出建議。

提名委員會的主要職責

  提名委員會是股東大會的機構。主要任務是準備董事會主席、董事審計師的提名建議,並提交股東大會決定。

  提名委員會的職責還包括提出董事、各委員會成員、審計師的薪酬建議。提名委員會至少有三名成員。董事會成員不一定在提名委員會中占多數。總經理或其他高級管理人員可不擔任提名委員會成員。公司應至少在股東大會六個月前公佈提名委員會人員名單。如果某成員代表某個股東,則應說明所代表股東的姓名。如提名委員會成員發生變更,新成員的有關資料應予以公佈。公佈資料中應包含股東如何向提名委員會提出建議。

  提名委員會藉助外部咨詢,根據董事會評價結果及上年度工作業績,確定現任董事會成員是否具有公司目前及未來發展所需能力及特質。另外,提名委員為根據該評價結果擬定招募董事的資格條件,並認真考慮股東的建議,按照系統程式對董事會空缺職位尋找候選人。然後,提名委員會推薦候選人進入董事會並將建議包括在股東大會通知中。提名委員會將在股東大會上宣讀其工作報告。股東大會每4年任命一次審計師。審計委員會協助提名委員會進行審計師推薦和審計費用的建議準備。

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