提名委员会

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提名委员会(Nominating Committee)

目录

什么是提名委员会

  提名委员会董事会按照股东大会的决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

提名委员会的主要职责

  提名委员会是股东大会的机构。主要任务是准备董事会主席、董事审计师的提名建议,并提交股东大会决定。

  提名委员会的职责还包括提出董事、各委员会成员、审计师的薪酬建议。提名委员会至少有三名成员。董事会成员不一定在提名委员会中占多数。总经理或其他高级管理人员可不担任提名委员会成员。公司应至少在股东大会六个月前公布提名委员会人员名单。如果某成员代表某个股东,则应说明所代表股东的姓名。如提名委员会成员发生变更,新成员的有关资料应予以公布。公布资料中应包含股东如何向提名委员会提出建议。

  提名委员会借助外部咨询,根据董事会评价结果及上年度工作业绩,确定现任董事会成员是否具有公司目前及未来发展所需能力及特质。另外,提名委员为根据该评价结果拟定招募董事的资格条件,并认真考虑股东的建议,按照系统程序对董事会空缺职位寻找候选人。然后,提名委员会推荐候选人进入董事会并将建议包括在股东大会通知中。提名委员会将在股东大会上宣读其工作报告。股东大会每4年任命一次审计师。审计委员会协助提名委员会进行审计师推荐和审计费用的建议准备。

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