格纳迪·季姆琴科

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格纳迪·季姆琴科(Gennady Timchenko)

　　格纳迪·季姆琴科的投资基金伏尔加资源公司（VolgaResources）收购了俄罗斯海洋集团（RussianSeaGroup）30%的股份，该集团主要生产和销售鱼类产品。他与诺瓦泰克公司（Novatek）董事长米赫尔松（LeonidMikhelson）合作，获得了石化生产商Sibur公司27.5%的股份。20世纪80年代末，季姆琴科负责经营国有石油出口公司Kinex，此后他在私有化的过程中成为了该公司的主要股东。

　　格纳迪·季姆琴科在俄罗斯石油产业中占有巨大份额，是贡沃尔集团（GunvorGroup）的共同所有者，该集团是最大的国际能源经销商（2011年营收达到800亿美元），国有的俄罗斯石油公司（Rosneft）和俄罗斯天然气工业石油公司（Gazpromneft）都通过贡沃尔集团出口他们的产品。格纳迪?季姆琴科控制了工程和建筑公司Stroytransgaz，这家公司是俄罗斯天然气公司的承包商，他还拥有运输石油产品的铁路运营公司Transoil的股份。他在几起指控俄罗斯和英国媒体的诉讼案中获胜，这些媒体报道，季姆琴科的商业成功与他和弗拉基米尔?普京的密切关系有关。季姆琴科现在是芬兰公民，生活在瑞士。

　　2013年福布斯全球富豪榜排名：62。

　　2019年3月，格纳迪·季姆琴科以201亿美元财富排名2019年福布斯全球亿万富豪榜第49位。

　　2014年11月7日，美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科（Gennady Timchenko）展开反洗钱调查。报道称，美国纽约东区检察官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金，司法部正在协助此案调查。

　　美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）从俄罗斯Rosneft购买石油、而后售予第三方的交易。《华尔街日报》称，这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生产商Novatek的所有人之一。

　　如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家资产，则相关资金转移可能构成非法洗钱。报道引述消息人士说，此项调查甚至还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示，普京在贡渥集团有投资，也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。