格納迪·季姆琴科

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格納迪·季姆琴科(Gennady Timchenko)

　　格納迪·季姆琴科的投資基金伏爾加資源公司（VolgaResources）收購了俄羅斯海洋集團（RussianSeaGroup）30%的股份，該集團主要生產和銷售魚類產品。他與諾瓦泰克公司（Novatek）董事長米赫爾松（LeonidMikhelson）合作，獲得了石化生產商Sibur公司27.5%的股份。20世紀80年代末，季姆琴科負責經營國有石油出口公司Kinex，此後他在私有化的過程中成為了該公司的主要股東。

　　格納迪·季姆琴科在俄羅斯石油產業中占有巨大份額，是貢沃爾集團（GunvorGroup）的共同所有者，該集團是最大的國際能源經銷商（2011年營收達到800億美元），國有的俄羅斯石油公司（Rosneft）和俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazpromneft）都通過貢沃爾集團出口他們的產品。格納迪?季姆琴科控制了工程和建築公司Stroytransgaz，這家公司是俄羅斯天然氣公司的承包商，他還擁有運輸石油產品的鐵路運營公司Transoil的股份。他在幾起指控俄羅斯和英國媒體的訴訟案中獲勝，這些媒體報道，季姆琴科的商業成功與他和弗拉基米爾?普京的密切關係有關。季姆琴科現在是芬蘭公民，生活在瑞士。

　　2013年福布斯全球富豪榜排名：62。

　　2019年3月，格納迪·季姆琴科以201億美元財富排名2019年福布斯全球億萬富豪榜第49位。

　　2014年11月7日，美國檢方已針對俄羅斯總統普京的親信季姆琴科（Gennady Timchenko）展開反洗錢調查。報道稱，美國紐約東區檢察官辦公室正調查季姆琴科是否曾利用美國金融系統轉移涉及腐敗交易的資金，司法部正在協助此案調查。

　　美國檢方正調查季姆琴科創立的大宗商品公司貢渥集團（Gunvor Group）從俄羅斯Rosneft購買石油、而後售予第三方的交易。《華爾街日報》稱，這些交易發生在美國今年3月將季姆琴科列入製裁名單之前。季姆琴科還是俄羅斯第二大天然氣生產商Novatek的所有人之一。

　　如果發現這些交易涉及的資金源自非法活動，譬如違規出售石油等國家資產，則相關資金轉移可能構成非法洗錢。報道引述消息人士說，此項調查甚至還要查明普京是否有個人財產與非法資金有關。美國財政部曾表示，普京在貢渥集團有投資，也許還能動用貢渥的資金。但貢渥和克裡姆林宮對此都矢口否認。