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洗钱佣金

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什么是洗钱佣金

  洗钱佣金是指职业洗钱者对委托其清洗犯罪所得及其非法收益客户所收取的费用,通常占所洗黑钱的某一比率。

影响洗钱佣金高低的因素

  (一)所洗黑钱的数额

  从国内外的洗钱活动来看,洗钱的金额越高,洗钱佣金就越低;反之洗钱佣金就较高。

  (二)洗钱手段的变化

  随着科技的发展和进步,洗钱新手段会层出不穷,这些洗钱新手段可以有效地降低洗钱成本

  (三)执法力度的强弱

  如果某地的执法部门能采取有效的打击措施,如侦查员具有较强的侦查能力,反洗钱法律法规比较完善,执法部门与金融部门的合作机制完善等,就可形成震慑力,洗钱者的“经营风险和“街头风险”将大大提高,其进行洗钱的无形成本也必然随之提高,洗钱者将因惧怕被抓获而提高其洗钱佣金率,向客户收取较高的手续费。

  (四)“经营”规模的大小

  洗钱与其他经济活动一样,也具有规模效益。一般来说,经营规模越大的地下钱庄,其为客户洗钱所收取的手续费相对较低;反之则较高。

  (五)国家的官方汇、利率的影响

  我国东南沿海许多地下钱庄都从事非法外汇专卖,他们所收取的外汇交易手续费主要就是根据国家汇率的官方牌价而定的,如官方牌价为0.8,则地下钱庄的牌价为1.10。

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