外匯詐騙

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　　外匯詐騙泛指以任何形式游說交易者透過外匯市場交易可獲得豐厚回報，向交易者作出的詐騙行為。

　　外匯市場本身就是一個零和博弈，意即有交易者贏錢必定有其他交易者輸錢，若把經紀佣金及交易成本計算在內，外匯市場便會變成一個負和博弈。

　　外匯欺詐行為除可以包括經紀為賺取佣金而在未經顧客同意下胡亂開倉、售賣聲稱能為顧客帶來豐厚回報的軟體、管理不善的基金賬戶、廣告誤導、龐茲騙局等之外，也可以指任何聲稱外匯交易為“低風險、高回報”投資的散戶外匯經紀。

　　1. 瞎編或者改稱註冊監管部門的名稱。

　　2. 用普通有限公司註冊號，來編造監管部門的註冊號。

　　3. 用一家有正規牌照的公司，在沒有監管的國家成立空殼公司，再用空殼公司做業務。逃避發牌照的所在地管理，正規牌照的公司和空殼公司沒有任何資金關聯。

　　4. 非法使用有正規牌照的公司的名稱，在其他國家註冊同名空殼公司；利用正規牌照的公司的名稱實施詐騙。

　　5. 提供沒有監管能力的無效部門和協會，聲稱有註冊牌照。

　　6. 交易網站地址和公司註冊地不符，沒有可靠的地址；很多用的是網路電話，可以轉接到任何國家。

　　7. 特別是海外註冊的騙子公司，通過中介公司註冊空殼公司並且開的有當地銀行戶頭，實際股東從來沒有去香港。電話是秘書公司代理接聽，或者轉接到中國的任一電話上。

　　8. 在中國接受人民幣，用個人帳戶接收資金來開戶。

• 單證詐騙
• 合同詐騙
• 稅收詐騙