外汇票据诈骗

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什么是外汇票据诈骗

  外汇票据诈骗主要指假汇票、假本票、空头支票、假旅行支票等以欺诈手段的诈骗行为。

外汇票据诈骗的手段

  具体有如下诈骗手段:

  1、改变支付方式,要求以假银行汇票代替跟单信用证

  2、伪造早已倒闭银行的汇票行骗。

  3、银行购买小额汇票,将汇票复印后涂改金额数字,把小额改大额,再复印传真给出口商,诱骗出口商发货。

  4、进口商在银行无存款或存款不足却向银行申请签发巨额空头支票。

  5、冒充存款户假造支票。

  6、盗用银行名义签发银行汇票

  7、伪造银行担保函和支付通知。

外汇票据诈骗的预防方法

  1、在做托收票据业务时,要充分注意和了解出票人和付款人的资信以及票据的真伪性。一些非纽约付款的美元票据,归收期会较长,应更为小心。

  2、收到票据不等于收到货款,应先委托银行收妥货款后才可发货。

  3、对新客户,应先调查资信,确认可靠后再开展业务。

  4、牢牢掌握货权,不收妥货款,不放货。

  5、客户交来的各种票据的签字、纸质及其内容要素的完整性和合理性进行仔细核对和辨认。

  6、对以汇票预付货款的交易,应避免用空运方式发货。

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