非法外汇交易

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

　　在国家规定的交易场所以外进行外汇交易即为非法外汇交易。

　　私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇。

　　由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　具体处罚适用范围：

　　一、适用条件：

　　私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元及其以上20万美元以下，或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元及其以上20万美元以下的，或非法所得人民币5万元以下。

　　二、具体规定：

　　私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元以下，或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元以下，不予处罚；当事人符合《行政处罚法》第27条条件之一的，从轻或减轻处罚；情节一般的，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；

　　私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值20万美元以上，或非法所得人民币5万元以上的，追究刑事责任。