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非法外汇交易

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

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非法外汇交易

  在国家规定的交易场所以外进行外汇交易即为非法外汇交易。

  私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇。

相关规定

  由外汇管理局机关给予警告,强制收兑,没收违法所得,并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  具体处罚适用范围:

  一、适用条件:

  私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元及其以上20万美元以下,或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元及其以上20万美元以下的,或非法所得人民币5万元以下。

  二、具体规定:

  私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元以下,或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元以下,不予处罚;当事人符合《行政处罚法》第27条条件之一的,从轻或减轻处罚;情节一般的,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;

  私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值20万美元以上,或非法所得人民币5万元以上的,追究刑事责任。

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